CBI चे ऑपरेशन चक्र-2: केंद्रीय अन्वेषण ब्युरो (CBI) ने भारतात सायबर गुन्हेगारांवर कारवाई म्हणून आणि आंतरराष्ट्रीय संघटित आर्थिक गुन्ह्यांचा सामना करण्यासाठी ऑपरेशन चक्र-II सुरू केले आहे. बेकायदेशीर संपर्क केंद्रांच्या पायाभूत सुविधांवर हल्ला करण्यासाठी आणि नष्ट करण्यासाठी, CBI ने मायक्रोसॉफ्ट आणि अॅमेझॉन तसेच राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय संस्थांसोबत सहकार्य केले आहे.
ऑपरेशन चक्र-2
- CBI ने देशभरातील ७६ ठिकाणी शोध घेऊन सायबर गुन्हेगारांवर एक मोठी कारवाई सुरू केली. 100 ₹ कोटींच्या क्रिप्टो घोटाळ्यासह सायबर-सक्षम आर्थिक फसवणुकीच्या पाच स्वतंत्र प्रकरणांच्या नोंदणीनंतर याची सुरुवात करण्यात आली.
- फायनान्शिअल इंटेलिजेंस युनिट (FIU) द्वारे प्रदान केलेल्या “गंभीर इनपुट” च्या आधारे गुन्हे नोंदवण्यात येत आहे.
- सिंगापूर पोलीस दल, युनायटेड स्टेट्सचे फेडरल ब्युरो ऑफ इन्व्हेस्टिगेशन (एफबीआय), सायबर गुन्हे संचालनालय आणि इंटरपोलचे IFCACC, युनायटेड किंगडमची नॅशनल क्राइम एजन्सी (NCA), जर्मनीचे BKA, यांच्याशी सायबर गुन्हे संचालनालय आणि इंटरपोलचे IFCACC इतर लीड्सना अलर्ट करण्यासाठी CBI जवळून सहकार्य करत आहे.
- ऑपरेशन चक्र-II दरम्यान 32 मोबाईल फोन, 48 लॅपटॉप/हार्ड डिस्क, दोन सर्व्हर प्रतिमा, 33 सिम कार्ड आणि पेन ड्राइव्ह जप्त करण्यात आले आणि अनेक बँक खाती गोठवण्यात आली.
- उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, केरळ, तामिळनाडू, पंजाब, दिल्ली आणि पश्चिम बंगाल या राज्यांमध्ये शोध घेण्यात आला.
ऑपरेशन चक्र-1
- सीबीआय ने सुमारे एक वर्षापूर्वी इंटरपोल, एफबीआय आणि इतर देशांतील पोलिस दलांच्या सहकार्याने चक्र-1 आयोजित केला होता.
- संघटनेने इतर राज्यांतील पोलिस दलांसोबत 115 ठिकाणे शोधली होती.
फायनान्शियल इंटेलिजन्स युनिट (FIU)
- फायनान्शिअल इंटेलिजन्स युनिट – इंडिया (FIU-IND) ची सुरुवात 18 नोव्हेंबर 2004 रोजी भारत सरकारने केंद्रीय राष्ट्रीय संस्था म्हणून केली.
- ही कंपनी गैर आर्थिक व्यवहारांबद्दल डेटा गोळा करणे, हाताळणे, विश्लेषण करणे आणि सामायिक करणे यासाठी जबाबदार आहे.
- याव्यतिरिक्त, FIU-IND हे मनी लाँड्रिंग आणि दहशतवाद निधी विरुद्ध जगभरातील मोहिमेचा पाठपुरावा करण्यासाठी देशी आणि परदेशी गुप्तचर, तपास आणि अंमलबजावणी संस्थांच्या ऑपरेशन्समध्ये समन्वय आणि बळ देण्याचे प्रभारी म्हणून कार्य करते.
- अर्थमंत्र्यांच्या नेतृत्वाखालील इकॉनॉमिक इंटेलिजेंस कौन्सिलला (EIC) थेट अहवाल देते.
- सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टॅक्सेस (सीबीडीटी), सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साईज अँड कस्टम्स (सीबीईसी), रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (आरबीआय), सिक्युरिटीज एक्स्चेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (सेबी), कायदेशीर व्यवहार विभाग आणि गुप्तचर संस्था या विविध संस्थेमधून 75 कर्मचारी FIU मध्ये काम करतात.
FIU-IND ची कार्ये
FIU-IND चे मुख्य कार्य म्हणजे रोख/संशयास्पद व्यवहाराचे अहवाल प्राप्त करणे, त्यांचे विश्लेषण करणे आणि योग्य त्याप्रमाणे मौल्यवान आर्थिक माहिती गुप्तचर/अंमलबजावणी संस्था आणि नियामक प्राधिकरणांना प्रसारित करणे.
FIU-IND ची इतर कार्ये :
- माहिती गोळा करणे: रोख व्यवहार अहवाल (CTR), ना-नफा संस्था व्यवहार अहवाल (NTR), क्रॉस बॉर्डर वायर ट्रान्सफर रिपोर्ट (CBWTRs), आणि संशयास्पद व्यवहार अहवाल (STRs) प्राप्त करण्यासाठी अहवाल देणाऱ्या संस्थांसाठी संपर्काचा प्राथमिक बिंदू म्हणून काम करते.
- माहिती विश्लेषण: संभाव्य मनी-लाँडरिंग आणि संबंधित गुन्हेगारी दर्शवू शकणार्‍या व्यवहारातील ट्रेंड शोधण्यासाठी तुम्हाला दिलेल्या माहितीचे परीक्षण करते.
- माहितीची देवाणघेवाण: स्थानिक कायद्याची अंमलबजावणी, राष्ट्रीय नियामक एजन्सी आणि परदेशी आर्थिक गुप्तचर युनिट्ससह डेटाची देवाणघेवाण करते.
- सेंट्रल रिपॉझिटरी म्हणून कार्य: अहवाल देणार्‍या संस्था प्रदान करत असलेल्या अहवालांवर आधारित राष्ट्रीय डेटा बेस तयार करा आणि देखरेख करते.
- समन्वय: मनी लाँड्रिंग आणि संबंधित गुन्ह्यांचा सामना करण्यासाठी, मजबूत राष्ट्रीय, प्रादेशिक आणि आंतरराष्ट्रीय नेटवर्कद्वारे आर्थिक बुद्धिमत्ता एकत्र करणे आणि सामायिक करणे समन्वयित आणि मजबूत करते.
- संशोधन आणि विश्लेषण: मनी लॉन्ड्रिंगशी संबंधित उदयोन्मुख ट्रेंड आणि घडामोडींचा मागोवा घेणे आणि धोरणात्मक महत्त्वाची क्षेत्रे यामध्ये कार्य करते.
अशा इतर महत्त्वाच्या बातम्या येथे वाचा